近日，深圳寶安翻身派出所召集轄區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，舉行“10.26”成功攔截詐騙匯款戰(zhàn)地表彰會(huì)，該所所長(zhǎng)親自為行深圳寶安幸福支行兩名攔截有功人員頒發(fā)慰問(wèn)獎(jiǎng)，并對(duì)該行在打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)中勇于擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，積極開(kāi)展防范詐騙宣傳教育，注重反詐騙業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等方面所做出的努力給予充分肯定。
時(shí)間回到10月26日下午，客戶李某來(lái)到中行深圳寶安幸福支行辦理一筆匯款業(yè)務(wù)，金額10萬(wàn)元，匯入行為河北某銀行，收款人為弓某。經(jīng)辦柜員按照“柜臺(tái)匯款需執(zhí)行‘三問(wèn)’”的規(guī)定，詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)收款人？匯款用途是什么？是否收到陌生人電話或短信被要求匯款等？客戶回答支支吾吾、前后不一，一時(shí)說(shuō)繳納教育培訓(xùn)費(fèi)，一時(shí)又說(shuō)付房款。經(jīng)辦柜員察覺(jué)可疑，于是向副行長(zhǎng)報(bào)告。
副行長(zhǎng)接報(bào)后，將客戶引導(dǎo)至洽談室作進(jìn)一步了解。原來(lái)，客戶十天前在微信上結(jié)識(shí)了一位“老鄉(xiāng)”，對(duì)方邀請(qǐng)其合伙投資一個(gè)項(xiàng)目。想到跟老鄉(xiāng)合作既穩(wěn)妥又可以賺錢，客戶很是心動(dòng)，遂來(lái)到銀行準(zhǔn)備匯款給對(duì)方。
但經(jīng)深入了解，副行長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)所要投資的項(xiàng)目情況知之甚少。憑借日常掌握的反詐騙知識(shí)，副行長(zhǎng)初步判斷客戶是遭遇了“老鄉(xiāng)合伙投資”詐騙，遂向轄區(qū)派出所報(bào)告。
民警趕到后，對(duì)客戶提供的線索做了進(jìn)一步分析，斷定屬于詐騙。最終，客戶停止辦理匯款，并對(duì)深圳中行保護(hù)客戶資金安全高度負(fù)責(zé)的精神表示感謝。（通訊員 黃璜）